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[quote]Original geschrieben von Maxi.G.
Die Vereinsgeschäfte über ein drittes Konto z.B. Studenten Konto zu führen ist rechtlich gesehen nicht erlaubt. Bei zu großen Summen die Regelmäßig oder unregelmäßig nicht in Bezug der Person stehen (z. B. Stammeslager mit 150 Mitgliedern) entsteht rechtlich gesehen
immer ein Geldwäscheverdacht. Diesen Verdacht müssen wir nachgehen.[/quote/]
aha und bei einer bank die millionen verzockt, kommt keiner vorher auf die idee den herren und damen mal sanft auf die finger zu klopfen.
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| Beitrag vom 07.02.2009 - 11:30 |
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